21

തി​രു​വ​ന​ന്ത​പു​രം: സി​എം​ആ​ർ​എ​ൽ - എ​ക്സാ​ലോ​ജി​ക് സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ട് കേ​സി​ൽ പി​ണ​റാ​യി വി​ജ​യ​ന്‍റെ മ​ക​ൾ വീ​ണ​യ്ക്കെ​തി​രെ ഇ​ഡി അ​ന്വേ​ഷ​ണം ഊ​ർ​ജി​ത​മാ​ക്കു​ന്നു. വീ​ണ​യു​ടെ ഡ​യ​റി​യി​ൽ​നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ത്തി​യ സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ൾ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ച്ചാ​ണ് അ​ന്വേ​ഷ​ണം പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന​ത്. 

വീ​ണ​യു​ടെ കൈ​യ​ക്ഷ​ര​ത്തി​ലു​ള്ള രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ 20.05 കോ​ടി രൂ​പ​യു​ടെ ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ൾ ഇ​ഡി ക​ണ്ടെ​ത്തി. ഡ​യ​റി​യി​ൽ രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടു​ള്ള പ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ ഉ​റ​വി​ടം, കൈ​മാ​റ്റം ചെ​യ്ത വ്യ​ക്തി​ക​ൾ, പ​ണം എ​വി​ടേ​ക്കാ​ണ് പോ​യ​ത് തു​ട​ങ്ങി​യ കാ​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ് ഇ​ഡി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത്. ദു​ബാ​യി​ലേ​ക്ക് 85 ല​ക്ഷം രൂ​പ കൈ​മാ​റി​യ​താ​യു​ള്ള വി​വ​ര​ങ്ങ​ളും രേ​ഖ​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ല​ഭി​ച്ച​താ​യി ഇ​ഡി വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

വി​ദേ​ശ​ത്തേ​ക്കു​ള്ള ഈ ​പ​ണ​മി​ട​പാ​ടി​ൽ ഫെ​മ ച​ട്ട​ലം​ഘ​നം ഉ​ണ്ടാ​യി​ട്ടു​ണ്ടോ​യെ​ന്നും പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. കേ​സു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് കോ​ഴി​ക്കോ​ട് വി​വി​ധ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ന​ട​ത്തി​യ പ​രി​ശോ​ധ​ന​ക​ളി​ൽ ഹ​വാ​ല ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട തെ​ളി​വു​ക​ൾ ല​ഭി​ച്ച​താ​യി ഇ​ഡി അ​വ​കാ​ശ​പ്പെ​ട്ടി​ട്ടു​ണ്ട്. ഡി​ജി​റ്റ​ൽ ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും അ​ന്വേ​ഷ​ണ സം​ഘം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ത്തി​ട്ടു​ണ്ട്. 

വീ​ണ​യു​ടെ വ​രു​മാ​ന​വു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്യു​മ്പോ​ൾ കൂ​ടു​ത​ലാ​യ തു​ക കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്ത​തി​ന്‍റെ സൂ​ച​ന​ക​ളും ല​ഭി​ച്ച​താ​യി ഇ​ഡി പ​റ​യു​ന്നു. വീ​ണ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്ന സിം ​കാ​ർ​ഡി​നെ​ക്കു​റി​ച്ചും അ​ന്വേ​ഷ​ണം തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്. മ​റ്റൊ​രാ​ളു​ടെ പേ​രി​ൽ എ​ടു​ത്ത സിം ​കാ​ർ​ഡ് ഇ​ന്‍റ​ർ​നെ​റ്റ് കോ​ളു​ക​ൾ​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചി​രു​ന്നോ​യെ​ന്നും ഇ​ഡി പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

പു​തി​യ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലു​ക​ളു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ വീ​ണ​യെ വീ​ണ്ടും ചോ​ദ്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നാ​യി അ​ടു​ത്ത ആ​ഴ്ച നോ​ട്ടീ​സ് ന​ൽ​കി​യേ​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ് സൂ​ച​ന. അ​തേ​സ​മ​യം ലേ​ക്ക​ർ ഇ​ന്ത്യ, സൊ​ളാ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട സാ​മ്പ​ത്തി​ക ഇ​ട​പാ​ടു​ക​ളും അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ന്‍റെ പ​രി​ധി​യി​ൽ തു​ട​രു​ക​യാ​ണ്.